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遭遇贵金属诈骗 任性老板亏光100万不服气欲再投200万

杏耀-杏耀平台-杏耀登陆_杏耀平台招商 时间:2019年11月23日 12:23

  一伙来自江西、湖北等地的80后、90后青年男女,通过“老板”霍东(化名)等人虚设的贵金属网络交易平台,疯狂骗取全国20多个省市61人的钱财,涉案金额超过500万元。今日,南充市中院公开开庭审理的该起案件,杏耀平台注册以其27名被告人、19名辩护人的“庞大阵容”,吸引了众多媒体关注。

  2013年9月13日,李明(化名)向南部县公安局网安大队报案,称自己通过网络交易平台炒白银,被人骗走现金15万元。

  李明说,他无意中接到陌生电话,对方自称贵金属交易公司业务员,可以代为炒白银赚钱。一番说词之后,李明拿出15万元打到对方指定的账户。过了一段时间,李明发现自己的账户不但出现亏空,余额竟为负数。

  “大不了15万元全部亏光,咋会出现负数呢?”李明起了疑心,他这才想起去其他网站查询。“比对国家金融机构的白银交易信息,代我炒银的交易平台给出的数据全部造假。”感觉上当受骗之后,李明向警方报警。

  南充市公安局网安支队接到下级转来的报案后不久,又接到西充警方转来的类似案件――那家为李明炒银的公司,用同样手法骗了西充某人现金29万元。

  2013年10月25日,南充市公安局网安支队协调警力数十人,在武汉警方的配合下,现场抓获了涉嫌诈骗的49名案犯。警方介绍,“此前,南充警方数度前往武汉展开工作,摸清了该诈骗团伙的详细情况。”

  紧张的审讯工作结束后,南充警方于2013年10月27日凌晨,租用大巴车行程1000公里,将涉嫌犯罪的21名诈骗团伙成员押解回南充。至此,“9.13”特大网络诈骗案成功告破。此役,南充网安支队荣立四川省公安厅授予的集体二等功,两名办案人员获省厅个人二等功;另有5名办案人员获南充市公安局授予的个人三等功。

  “这些骗子太狡猾了!他们虚拟的贵金属交易平台太逼真,绝大多数受害人直到案发还浑然不知。”办案人员介绍,“上海一位老板级人物,投进100万元后全部亏光,不服气的他竟提出再投200万元。给他办理‘业务’的骗子害怕把事情搞大了,就劝他说最近白银市场风险太高,投多少就会亏多少。该老板这才自认倒霉死了心。南充警察去上海核实时,他竟然还蒙在鼓里,曾一度拒绝和警方见面。”

  霍东与许顾(化名)来自江西农村,均为高中文化。这对80后夫妻为发大财,与他们人合伙开办起“武汉盛鸿兴投资咨询公司”。霍为公司实际控制人,许为财务总监,其余骗子分别出任总经理、执行总监、分析师等,他们通过招聘,又延揽了业务经理、业务员等数十人。据检方指控,在骗取到被害人的现金之后,霍东拿走87.5%,业务经理按15%分成;业务经理还将对其管理业务员所骗取的现金,提成2%。

  检方起诉书载明,从2012年夏天起,“盛鸿兴”虚拟了泰祥、元汇、盛通、宝丰及铭阳等5个交易平台,从事虚拟的现货白银交易,进行诈骗犯罪活动。警方现已查明,上述5个平台均未得到国家审批,未接入国家正规交易平台。霍东一伙人通过非法购买的公民电话号码,以虚假身份向被害人打电话,诱骗对方将钱通过网上银行以消费买物品的形式进入霍东等人在第三方支付公司开设的账户,霍东等人再将钱转入自己的银行账户。在被害人出现账面亏损之后,骗子们又用虚构某人已获取巨大收益、今后行情会好等鼓动性语言,诱使被害人加大资金投入。

  出庭受审的27名被告人,全部系80后、90后青年男女,其中年龄最大的32岁,最小的刚满20岁。他们当中,年纪小的文化程度较高,涵盖中专、大专及本科学历。

  湖北女孩罗菲(化名)今年24岁,2013年大学毕业后,进入盛鸿兴公司当业务员。“她啥子都不懂,进公司只有两个月,平时就是打打电话。”今日,参加旁听的罗菲母亲含泪告诉四川新闻网记者。

  “我姑娘人很老实,至今没有耍朋友。自从她去年被关进来,我们一家人多次来南充,但还没见到她本人。她的辩护律师,是我们在南充请的。”罗菲妈妈说。

  然而就是这位妈妈口中的老实女儿,骗起人来一点也不含糊。检方指控:2013年8月至10月期间,被告人罗菲利用“宝丰”、“铭阳”虚假银贵金属交易平台,向廖某等4名被害人提供虚假信息,骗取对方信任后致4人被骗共计116000元。其中,最大一笔为44000元,最小一笔为10000元。

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  文章标签:100万贵金属交易
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